近(jin)幾(ji)年來(lai),非(fei)法集資活動(dong)猖獗(jue),案件數量居(ji)高不下,涉(she)案地域(yu)廣 涉(she)及行業(ye)多,參與集資群眾眾多,嚴重(zhong)損(sun)害了人民群眾的利益。非(fei)法集資常見的犯(fan)罪手法有(you)︰
2020-04-06 07:48:28
威海(hai)某教育咨(zi)詢(xun)公司工商登記的經營(ying)範圍(wei)是教育咨(zi)詢(xun)與經濟信息咨(zi)詢(xun)、房地產營(ying)銷策劃與房地產經紀服務等。但在實際運營(ying)中,該公司除了正常按課(ke)時收費的方式(shi)外,還推出(chu)一種(zhong)“感(gan)恩套餐”,交的錢(qian)越多,贈送的課(ke)時越多,到(dao)期後(hou)返還全部本金,如中途取出(chu),則不享(xiang)受贈學費活動(dong)。涉(she)嫌非(fei)法吸收資shi)80余(yu)萬元(yuan)。類似上述(shu)教育培訓只(zhi)不過是個幌子(zi),吸收資shi)鴆cai)是其根(gen)本目的。此類案件與其他(ta)P2P平台(tai)非(fei)法集資、理財(cai)投資類案件類似,只(zhi)要有(you)足夠的新(xin)生報名付費,公司就能運轉下去,可一旦新(xin)付費不足,導致資shi)鵒炊狹眩 頁?zhi)能錢(qian)課(ke)兩空。
2020-04-06 07:48:46
一、畫餅 ,集資者(zhe)會編織一個或多個盡(jin)可能“高大上”的項(xiang)目,以“新(xin)技術”、“新(xin)革命”、“新(xin)政策”、“區域(yu)鏈”、“虛擬貨幣(bi)”等為幌子(zi),描繪一幅預(yu)期報酬豐厚的藍圖,把投資者(zhe)的胃口“吊”起來(lai),讓(rang)其產生“不容錯(cuo)過”、“機(ji)不可失”的錯(cuo)覺。
2020-04-06 07:48:13
借項(xiang)目開(kai)發、生態環保投資等rang)yi),通過入股分(fen)紅、簽訂(ding)持股協議等que)絞shi)非(fei)法集資。北(bei)京一家機(ji)電科技產業(ye)公司,以“高新(xin)機(ji)電技術開(kai)發合(he)作(zuo)”為名目,簽訂(ding)“技術開(kai)發合(he)同”,向社會廣募資shi)稹︰he)同中明確(que)規定了公司在一年內(na)將產生1億元(yuan)的產值(zhi),甚至許出(chu)了24%的年息。為了制(zhi)造經營(ying)業(ye)績良ji)玫募儐螅 zhu)犯(fan)沈某把3.2億元(yuan)集資款變成公司的營(ying)業(ye)銷售收入,然後(hou)向稅務部門繳納(na)了1100多萬元(yuan)的稅款。同時,還在人際公關上下大工夫,先(xian)後(hou)聘請(qing)了160多名曾(zeng)任司局(ju)長的老同志擔任公司的高級顧(gu)問,由此構築起了一個強大的官商關系(xi)網。沈某先(xian)後(hou)在全國設立了20多家分(fen)公司和100多個分(fen)支機(ji)構,雇用職員3000多人,主(zhu)營(ying)業(ye)務就是登廣告、炒新(xin)聞、集資。該公司在不到(dao)半年的時間里共(gong)集資10億多元(yuan),受害投資者(zhe)達(da)10萬人,其中個人集資款佔集資總額的93%。
2020-04-06 07:48:46
2011年3月(yue),寇某在未做(zuo)工商變更(geng)登記的情況下將河(he)南某投資擔保有(you)限(xian)公司的實際經營(ying)權(quan)轉讓(rang)給(gei)被告宋某。後(hou)宋某作(zuo)為該公司的實際控制(zhi)人,未經國家有(you)關監管部門批準,安cai)毆 救嗽畢蟶緇  謨you)說,以高額利息為誘餌,采用與理財(cai)客戶簽訂(ding)借款擔保合(he)同的方式(shi),非(fei)法吸收資shi)稹M 保 才(cai)攀比喂 疽ye)務部經理的杜(du)某在其不在公司時主(zhu)持公司的日常經營(ying)業(ye)務,並對(dui)用款單位和個人進(jin)行考察,向外放貸賺(zhuan)取利息差。經司法鑒(jian)定,該公司自2011年4月(yue)至10月(yue)間非(fei)法吸收資shi).4億余(yu)元(yuan),涉(she)及理財(cai)客戶約(yue)300人。
2020-04-06 07:48:09
4月(yue)12日,州醫療piao)Uzhang)局(ju)聯合(he)延(yan)吉市醫療piao)Uzhang)局(ju)舉辦(ban)的“打擊(ji)欺詐騙(pian)保,維護(hu)基(ji)金安全”集中宣傳月(yue)活動(dong)在延(yan)吉啟動(dong),拉開(kai)了我州持續打擊(ji)欺詐騙(pian)保專項(xiang)治理的序(xu)幕。
2020-04-06 07:48:23
“尊敬的用戶您好,我行誠邀您提升(sheng)信用額度2萬元(yuan),詳情登錄某網址申請(qing)辦(ban)理,退訂(ding)回復T。” 大多數人接到(dao)這樣(yang)的手zhi)duan)信都(du)會置之(zhi)不理,或者(zhe)直接刪掉(diao)。但總有(you)人信以為真,點開(kai)它後(hou)就中了騙(pian)子(zi)的圈套。
2020-04-06 07:48:59
犯(fan)罪嫌疑人姜某等人,用假身份(fen)證在山(shan)東省工商局(ju)注冊了投資(擔保)有(you)限(xian)公司和投資有(you)限(xian)公司jin)4撕hou),以兩公司的名義(yi),以許諾支付高息(年利率8%至25%不等)為誘餌,在文登設立辦(ban)事處、發展業(ye)務員,在威海(hai)市區開(kai)展大型宣傳活動(dong)、發放禮(li)品,在《威海(hai)晚報》、《中產階級》等rang)教宸 脊愀媯   蹈gei)中間人2%到(dao)7%不等的提成等多種(zhong)手段,用上述(shu)兩公司ji)氪嬋羈突 ┐ding)借款協議,或者(zhe)以投資擔保有(you)限(xian)公司自行設計的投資shi)榪釔局(ju)?男問shi),大肆(si)吸收公眾存款,全部用于其個人支配使用,至案發時,所騙(pian)資shi)鴰ji)本揮霍一空。
2020-04-06 07:48:40
包(bao)頭市某商貿(mao)有(you)限(xian)責任公司未經金融監管部門批準,采取發放融資券(quan)、借款合(he)同的方式(shi),以2-5%的月(yue)息大量ke)展 詿嬋睿 信翟諞歡(huan)ㄆ諳xian)內(na)還本付息,長期負債(zhai)經營(ying),陷入惡性循環。公司董事長金某本人為打造“成功企業(ye)家”形象,購買高檔dao)jiao)車,四處贊助捐款,為“充門面”揮霍消費,致使企業(ye)資shi)鵒醋鈧zhong)斷裂。最終(zhong),金某因債(zhai)台(tai)高築無力償還而自焚。包(bao)頭市九(jiu)原區人民法院一審宣判認為,該公司向1925人或單位吸收社會公眾資shi)2.24億元(yuan),造成7.7億元(yuan)不能歸還,非(fei)法吸收公眾存款罪成立,被判處罰金50萬元(yuan);王秀華等12名被告人犯(fan)非(fei)法吸收公眾存款罪,分(fen)別被判處有(you)期徒刑7年至緩刑及免刑,並處罰金2萬至8萬元(yuan)。
2020-04-06 07:48:31
2006年6月(yue),陳(chen)某、張某某注冊成立了山(shan)jiao)髂車繾zi)商務有(you)限(xian)公司,宣稱(chen)該公司是山(shan)jiao)魘〉諞患以詰繾zi)領(ling)域(yu)內(na)取得合(he)法經營(ying)資格(ge)的電子(zi)商務公司,主(zhu)營(ying)業(ye)務為網上購物、電子(zi)商務,同時利用秦皇島一家鐵礦的彩色照片欺騙(pian)群眾入會,謊稱(chen)該公司不僅擁有(you)鐵礦,還有(you)乳品廠等實體企業(ye),而且很快就要開(kai)辦(ban)超(chao)市,投資人加盟可定期返還高額利潤。
2020-04-06 07:48:30
3月(yue)14日,延(yan)吉市公安局(ju)在延(yan)吉市建工街zhi)攬kai)展預(yu)防非(fei)法集資知識講座暨宣傳活動(dong)。近(jin)年來(lai),全國各(ge)地非(fei)法集資案件高發頻發,非(fei)法集資手段不huan)戲 xin),眾多參與者(zhe)蒙受重(zhong)大經濟損(sun)失,個別參與者(zhe)甚至家破人亡。此次(ci)活動(dong)旨在提高社會公眾對(dui)非(fei)法集資的甄別能力,增強風險(xian)防範意識,營(ying)造防範和打擊(ji)非(fei)法集資的良ji)蒙緇岱瘴wei),形成強大的輿論攻勢(shi)震懾犯(fan)罪分(fen)子(zi),徹底鏟除非(fei)法集資存在的土壤,切(qie)實保障(zhang)廣大人民群眾財(cai)產安全,切(qie)實維護(hu)延(yan)吉市經濟發展和社會穩(wen)定。
2020-04-06 07:48:08
?  2009年7月(yue),被告人胡某接you)鼙桓嬡送蹌襯車陌才(cai)牛 閃 逖羰心撐┬ye)科技發展有(you)限(xian)公司南京分(fen)公司,指使gu)贛玫囊ye)務員在街面上選擇中老年人分(fen)發傳單或邀請(qing)券(quan),以听保健講座、發放小禮(li)品為名邀至公司或參加公司的宣傳會,打著響應國家產業(ye)政策旗(qi)號,虛構種(zhong)植(zhi)“小茴香(xiang)”替代煙葉,投資環保產業(ye)等事實,承諾返還年利率13%-18%的高額利息,誘使被害人簽訂(ding)書(shu)面《合(he)作(zuo)協議》,並以現金方式(shi)一次(ci)性支付投資款。從2009年8月(yue)至2010年5月(yue),共(gong)有(you)55名中老年人被騙(pian),金額達(da)人民幣(bi)260多萬元(yuan)。集資款項(xiang)除少部分(fen)用于公司宣傳等開(kai)支外,其余(yu)由各(ge)被告人按事前約(yue)定比例予以分(fen)配。
2020-04-06 07:48:28
2009年初(chu)至2011年6月(yue)間,江甦人石某某成立個人獨資公司,以投資開(kai)發房地產為名,以月(yue)息10%-15%的高利率、甚至最高1萬元(yuan)一天150元(yuan)的高利息為誘餌,采取口口相傳方式(shi),明知自yue)ji)不具備償還能力,仍然置巨額資shi)鴟縵xian)于不顧(gu),先(xian)後(hou)非(fei)法向王繼闖等人、向社會大量ke)na)資shi)穡 hou)潛(qian)逃。石某某非(fei)法集資合(he)計人民幣(bi)約(yue)19億余(yu)元(yuan),其中用于經營(ying)不足1億元(yuan),歸還本息合(he)計9.6億余(yu)元(yuan),案發時3.5億余(yu)元(yuan)未能返還。
2020-04-06 07:48:55
39歲的溫州林某某,2007年起,開(kai)始向他(ta)人集資投資shi)諢酢008年5月(yue),她伙(huo)同翁某等人設立一家投資咨(zi)詢(xun)有(you)限(xian)公司,未經國家有(you)關部門批準,違規代理香(xiang)港某證券(quan)有(you)限(xian)公司ju)?quan)、期貨交易平台(tai),從其客戶的證券(quan)、期貨交易zi)督鷸謝袢》fen)成。產生巨額虧損(sun)後(hou),林某某隱瞞真相,虛構炒期貨很賺(zhuan)錢(qian)的假象,以委托炒期貨利潤共(gong)享(xiang)、風險(xian)分(fen)zhi)5男問shi),或虛構運作(zuo)公司上市、打新(xin)股、銀行拉存等項(xiang)目需要巨額資shi)穡 信當窘鷂薹縵xian),以高息或高回報率為誘餌,陸續向朋(peng)友(you)、同事、同學、老師、親戚、鄰居(ji)以yue)八ta)們介(jie)紹的不特(te)定對(dui)象繼續非(fei)法集資,部分(fen)用于前期集資款還本付息、支付回報,部分(fen)繼續用于炒期貨、股票(piao)。隨著虧損(sun)數額和利息、回報支出(chu)的不huan)顯黽櫻 幟襯臣絛楣故率擔 髡嫦啵 鴝 講刮髑劍 鋇dao)2011年10月(yue)下旬因資shi)鷂薹ㄖ蘢 阜 /div>
2020-04-06 07:48:12
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